MASAK bilgi ve belge ister, denetler ve yaptırım uygular; yükümlünün bu ilişkideki tutumu, bir denetimin sonucunu belirler. Bu modül bilgi taleplerini, denetimi, yaptırım ve itirazı, rehberleri ve ülke değerlendirmesinin kurumlara etkisini anlatır.
Bu modülün sonunda
- MASAK'ın bilgi ve belge talebine doğru ve zamanında cevap verir.
- Bir denetime hazırlanır ve bulguları yönetir.
- Yaptırımları ve itiraz yolunu bilir.
Dersler
- M09-D01Bilgi ve belge talebiProgramda
MASAK'ın bilgi ve belge isteme yetkisini ve talebe eksiksiz ve zamanında cevap verme yükümlülüğünü bilir.
Dayanak: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (bilgi ve belge verme)
- M09-D02DenetimProgramda
Yükümlülüklerin denetimini, denetime hazırlığı ve denetim bulgularının kapatılmasını bilir.
Dayanak: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (denetim)
- M09-D03Yaptırım ve itirazProgramda
Yükümlülük ihlallerinin idari para cezalarını ve itiraz yolunu bilir.
Dayanak: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (idari para cezası)
- M09-D04Rehberler ve genel tebliğlerProgramda
MASAK'ın genel tebliğlerinin ve rehberlerinin bağlayıcılık farkını ve güncel metnin nereden izleneceğini bilir.
Dayanak: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun; otorite rehberi: MASAK rehberleri
- M09-D05Ülke değerlendirmesiProgramda
Uluslararası ülke değerlendirmelerinin ve izleme listelerinin kurumların yurt dışı ilişkilerine etkisini açıklar.
Dayanak: Otorite rehberi: FATF ülke değerlendirmeleri